O governo federal anunciou a intenção de tornar a Operação Carbono Oculto uma ação permanente no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, durante o evento Macro Day, promovido pelo BTG Pactual.
Durigan destacou que a Receita Federal desenvolveu um sistema de inteligência artificial para monitorar continuamente fundos de investimento e setores vulneráveis à atuação criminosa. A expectativa é realizar grandes ofensivas contra esquemas de lavagem de dinheiro a cada dois meses.
A iniciativa se baseia nas informações obtidas durante a Operação Carbono Oculto, que ocorreu há um ano e revelou como organizações criminosas utilizavam postos de combustíveis para ocultar patrimônio e lavar dinheiro.
Recentemente, como parte das ações de um ano da operação, a Receita Federal cancelou cerca de mil CNPJs de empresas com contas bancárias comprometidas, impedindo-as de emitir notas fiscais.
O sistema de inteligência artificial foi treinado com padrões identificados na operação e visa cruzar dados de fundos de investimento com informações de setores suscetíveis à lavagem de dinheiro, como o de combustíveis.
Além da inteligência artificial, o governo está preparando mudanças na regulação do sistema financeiro e nas regras de recuperação judicial e falências, visando reduzir abusos e aumentar a segurança dos credores.
